Понятно об оффшорах!

    Что банку нужно знать об оффшорах?

    Раздел: Интересно об оффшорах Дата публикации: 19-09-2013, 22:47
    Что банку нужно знать об оффшорах?Банки демонстрируют наиболее динамичные изменения в работе с нерезидентными и оффшорными компаниями. Счет в банке – это инструмент, который позволяет в той или иной степени осуществить реализацию оффшорной схемы. Банки в последние годы боле внимательно относятся к операциям, которые производятся через оффшорные компании.
    Банки Кипра и Прибалтики пользуются популярность среди бизнесменов. Связано это с тем, что банки тесно сотрудничают с бизнесменами их постсоветского пространства. В последнее время требования банков в отношении к клиентам, которые открывают оффшорные счета, ужесточились.
    Банк запросит информацию минимум по трем пунктам. Для начала банк захочет знать, кто является реальным владельцем бизнеса. В последнее время банки хотят получить копии документов, которые подтверждают состоятельность владельца. Дальше банк запросит схему работы компании и источники происхождения средств.
    Усилились функции внутреннего мониторинга. До определенного времени работали черные схемы, но часто выявлялось это только через встречные проверки. Банки также внимательно следят за тем, чтобы заявленная информация соответствовала деятельности компании.
    В большом количестве оффшорных зон законодательство просит детализировать процесс проверки. Критерии проверки устанавливаются в зависимости от законодательства государства. При регистрации в некоторых странах у клиента могут попросить не только паспорт, но и контактную информацию, которая подтверждает регистрацию места проживания. Иногда могут даже запросить рекомендации из банка или от аудитора. При регистрации компании нужно обратить внимание на то, какие требования выдвигаются к владельцу компании. При выборе компании лучше получить всю информацию в консультанта.

    Как появились оффшоры?

    Термин «оффшор» стал известен еще 60 лет тому. В переводе слово значит «вне берега». Началось все с того, что американцы начали выводить свои компании в регионы, где были более благоприятные налоги....

    Открытие оффшора

    Многие представители большого и среднего бизнеса решают открыть компанию в оффшорной зоне. Эта процедура полностью легальна, а дела фирмы можно вести с точки, которая благоприятна в плане налогов....

    Вывод денег в оффшор

    Людям часто приходится использовать банковские счета в тех странах, где они пребывают. Инвесторам хотелось бы иметь подобные счета в других валютах, чтобы применять счета для инвестиций....

    Открытие счета в оффшоре

    Оффшор – это компания, которая зарегистрирована в другой стране, и не ведет там хозяйственной деятельности. Владелец компании является гражданином другой страны....

    Черный список оффшоров

    Мир сегодня делится на две части: оффшорные государства и высоконалоговые страны. Оффшорные страны привлекают денежные потоки за счет того, что условия налогообложения – льготные, а страны с высокими налогами пытаются истребить...

    Добавить отзыв
    Старайтесь излагать свои мысли грамотно и лаконично


Оцените работу движка

О сайте

Решение зарегистрировать компанию в оффшорной зоне является логичным ответом на налоговую политику, проводимую русским – ну и не только лишь русским правительством. За полтора десятилетия оффшоры и связанные с этим понятием темы успели войти в фольклор- термин "оффшор", не имеющий даже...
Ключевые слова


«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Оффшор Трансфер - оффшоры, банки, схемы © 2013