Понятно об оффшорах!

    Открытие счета в иностранном банке

    Раздел: Оффшорные банки Дата публикации: 21-09-2013, 16:28
    Открытие счета в иностранном банкеЧто нужно для того, чтобы открыть счет в иностранном банке? Для открытия счета нужно: представить документы компании, которая будет открывать счет, заполнить и подписать необходимые банковские формы, предоставить информацию о бизнесе, его владельцах и распорядителе счетами. Необходимая информация будет зависеть от страны и от банка.
    Минимальные требования банка к клиенту следующие: личность владельца должна быть документально подтверждена, это же касается и лиц, которые могут распоряжаться счетом. Нужны будут документы, которые подтвердят адреса проживания владельца и распорядителя счетом. Также банк потребует описание бизнеса. Описание включает в себя информацию о партнерах, продуктах, странах исходящих и входящих платежей и многое другое. Открыть счет можно будет только после того, как будут выполнены все требования.
    Много банков просят предоставить еще и справку из банка владельца компании и подписанта по счету, иногда могут попросить сделать то же самое и номинальных сотрудников.
    Более строгие банки могут попросить предоставить биографию владельца, в которой указывается трудовая деятельность, состав семьи и образование, рекомендационные письма от партнеров по бизнесу, подтверждения ведения бизнеса, подтверждения источника происхождения прибыли оффшорной компании, которая хочет открыть счет.
    Многие страны вынуждены принимать законодательство, которое помогло бы бороться с отмыванием денег. Законодательство распространяется и на банковскую систему, поэтому банки предъявляют к клиентам много требований. Вольфсбергские принципы служат ярким этому примером. Идентификация клиента в основном проходит именно через открытие им банковских счетов.

    Как открыть счет в швейцарском банке?

    Для того чтобы открыть счет в швейцарском банке, нужно обладать минимальной суммой, которая должна составлять как минимум 300-500 тысяч швейцарских франков....

    Оффшорные банки

    Есть достаточно много стран, которые предлагают открыть счета для оффшорных стран. Австрия – это страна с надежными банками и высоко конфиденциальностью....

    Виды банковских счетов для оффшоров

    Если взвесить всю минусы и плюсы открытия счета в иностранном банке, то сначала нужно определиться с видом счета, который будет необходим. Во всех странах есть депозитарный, сберегательный, расчетный счета, но они имеют некоторые...

    Дистанционное открытие счета

    Оформить счет в банке можно без выезда в банк. Но не все банки имеют такую опцию. Большинство клиентов хотят открывать счет дистанционно. В таком случае нужно будет встретиться с сотрудником банка, если его представительство есть...

    Открытие счета в оффшоре

    Оффшор – это компания, которая зарегистрирована в другой стране, и не ведет там хозяйственной деятельности. Владелец компании является гражданином другой страны....

    Добавить отзыв
    Старайтесь излагать свои мысли грамотно и лаконично


Оцените работу движка

О сайте

Решение зарегистрировать компанию в оффшорной зоне является логичным ответом на налоговую политику, проводимую русским – ну и не только лишь русским правительством. За полтора десятилетия оффшоры и связанные с этим понятием темы успели войти в фольклор- термин "оффшор", не имеющий даже...
Ключевые слова


«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Оффшор Трансфер - оффшоры, банки, схемы © 2013