Понятно об оффшорах!

    Инструменты контроля оффшорных компаний

    Раздел: Оффшорные компании Дата публикации: 21-09-2013, 19:41
    Инструменты контроля оффшорных компанийДеятельность владельцев и номинальных руководителей компании регулируется такими документами: генеральное доверенность, отказное письмо, декларация траста.

    Генеральную доверенность оформляют на реального управляющего. Согласно документу, он все права на управление компанией передает номинальному управляющему. Доверенность легализируют апостилем, в ней должен быть пункт о сроке действия, а также пункт о том, что она может прекратить действие раньше указанного срока.

    Отказное письмо позволяет контролировать работу номинального директора. Он пишет заявление об увольнении по собственному желанию, но не ставит даты. Таким образом, владелец может уволить номинального директора даже задним числом. Декларация траста – это договор, который заключается между владельцем и номинальным директором. Договор подтверждает, что номинальный акционер – только держатель акций в пользу владельца. Согласно документу, он не может совершать никаких действий с акциями или не может принимать участие в деятельности фирмы без указания владельца, которое должно быть предоставлено в письменном виде. Этот документ подтверждает права собственности владельца на компанию. Если в компании несколько владельцев, то декларацию оформляют на каждого.

    Сведения о владельцах компании не могут быть абсолютно недоступными. Информация, как минимум, предоставляется регистрирующему агенту. Также банки не обойдут вниманием владельца компании, поскольку данные будут нужны при открытии оффшорного счета. Но данные будут составлять банковскую тайну, которая разглашению не подлежит. Поскольку налоговое законодательство стало более жестким, то многие страны подписали соглашение об открытии информации о счетах нерезидентов.

    Добровольная ликвидация оффшорной компании

    Если компанию будут ликвидировать добровольно, то она ликвидация включает в себя несколько этапов....

    Регистрация оффшорной компании

    Регистрация оффшорной компании является самым простым моментов в процессе разработки и реализации оффшорной схемы. Компанию лучше всего регистрировать через регистратора оффшорной юрисдикции....

    Обеспечение конфиденциальности оффшорного бизнеса

    Обеспечить конфиденциальность при владении оффшорной компанией не так уж просто, но иногда бывает просто необходимо....

    Трасты и фонды для обеспечения конфиденциальности

    Законодательство в отношении классических оффшорных схем стало более жестким. Трасты можно считать альтернативой для регистрации классических оффшорных компаний....

    Открытие счета в иностранном банке

    Что нужно для того, чтобы открыть счет в иностранном банке? Для открытия счета нужно: представить документы компании, которая будет открывать счет, заполнить и подписать необходимые банковские формы, предоставить информацию о...

    Добавить отзыв
    Старайтесь излагать свои мысли грамотно и лаконично


Оцените работу движка

О сайте

Решение зарегистрировать компанию в оффшорной зоне является логичным ответом на налоговую политику, проводимую русским – ну и не только лишь русским правительством. За полтора десятилетия оффшоры и связанные с этим понятием темы успели войти в фольклор- термин "оффшор", не имеющий даже...
Ключевые слова


«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Оффшор Трансфер - оффшоры, банки, схемы © 2013