Понятно об оффшорах!

    Уголовно-правовые риски участников оффшорных отношений

    Раздел: Оффшоры и закон Дата публикации: 21-09-2013, 20:23
    Уголовно-правовые риски участников оффшорных отношенийПоскольку уголовно-правовые риски довольно тяжелые, то эта группа рисков является достаточно значительной. Риски могут возникать из двух причин: уклонение от уплаты налогов и неисполнение налоговых обязанностей.

    За уклонение от уплаты налогов предусмотрены налоговые санкции. Уголовная ответственность наступает в том случае, если превышены пределы, которые указаны в уголовном кодексе. Но для состава преступления нужны еще и наличие прямого умысла и не предоставление налоговых деклараций или включение в декларацию ложных сведений.

    Субъектами нарушений могут быть различные физические лица, в том числе сотрудники организации, должностные лица, а также лица, которые принимали участие в преступлении в роли организаторов или исполнителей. На практике риски несут директора и владельцы, а другие лица выступают как свидетели.
    Неисполнение обязанностей налоговых агентов всегда существует как риск для участников оффшорных отношений. От налоговых правонарушений преступление отличается тем, что обязательно есть личный мотивы со стороны должностных лиц. Под ответственность попадают физические лица, на которых служебным или должностным положением возложены обязанности по удержанию, перечислению и исчислению налогов.

    Отмывание денег через оффшор подразумевает совершение сделок с деньгами, ценными бумагами или другим имущество, которое было приобретено незаконным путем в целях распоряжения имуществом или средствами на законных основаниях. К ответственности могут привлечь посредников, владельцев, директоров, акционеров оффшоров.

    Есть также другие уголовно-правовые риски, но они невелики в контексте оффшорных отношений, поэтому на них лучше не останавливаться.

    Риски участников оффшорных отношений

    В связи с тем, что международное сообщество проявляет повышенный интерес к оффшорам, любой участник оффшорных отношений может привлечь внимание органов контроля....

    Зачем нужны оффшорные зоны?

    Оффшоры являются привлекательной возможностью для ведения бизнеса. Если бизнес предусматривает деловые отношения с иностранными компаниями, то регистрация оффшорной компании значительно расширит возможности этих же деловых...

    Виды страховых оффшорных компаний

    Наиболее популярными на сегодняшний день являются оффшорные страховые компании, сообщества, которые занимаются перестрахованием нерезидентов, и кэптивные страховые компании....

    Виды банковских счетов для оффшоров

    Если взвесить всю минусы и плюсы открытия счета в иностранном банке, то сначала нужно определиться с видом счета, который будет необходим. Во всех странах есть депозитарный, сберегательный, расчетный счета, но они имеют некоторые...

    Основные моменты открытия счета в швейцарском банке

    Швейцария уже много лет является одним из самых респектабельных финансовых центров в Европе. Считается, что если открыть счет в швейцарском банке, то это будет хорошим способом сохранить свой капитал, если экономика нестабильная....

    Добавить отзыв
    Старайтесь излагать свои мысли грамотно и лаконично


Оцените работу движка

О сайте

Решение зарегистрировать компанию в оффшорной зоне является логичным ответом на налоговую политику, проводимую русским – ну и не только лишь русским правительством. За полтора десятилетия оффшоры и связанные с этим понятием темы успели войти в фольклор- термин "оффшор", не имеющий даже...
Ключевые слова


«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Оффшор Трансфер - оффшоры, банки, схемы © 2013