Понятно об оффшорах!

    Риски участников оффшорных отношений

    Раздел: Оффшоры и закон Дата публикации: 21-09-2013, 21:46
    Риски участников оффшорных отношенийВ связи с тем, что международное сообщество проявляет повышенный интерес к оффшорам, любой участник оффшорных отношений может привлечь внимание органов контроля. Разделяют 3 уровня рисков оффшорных отношений: уголовно-правовые, административные и финансовые риски.

    Финансовые риски считают минимальными. Они подразумевают то, что могут быть нанесены имущественные потери, как для юридических, так и для физических лиц без привлечения к ответственности. Это могут быть налоговые обязательства, которые возникли в ходе деятельности налоговой компании.
    Новый субъект налоговой обязанности – это один из аспектов финансовых рисков. Налоговая ответственность ложиться на лиц, которые изначально не были субъектами налоговых обязанностей. Финансовым рискам не могут подвергаться руководители, номинальные директора и акционеры, должностные лица. В зону риска могут попасть акционеры и владельцы оффшорных компаний, а также юридические лица.

    Административные риски предполагают возможность привлечения к налоговой или административной ответственности. Директор компании будет выступать субъектом административного правонарушения. Административные правонарушения могут возникать в некоторых случаях. Они возникают в тех случаях, когда ведется деятельность, которая приводит к неуплате налогов, а также в тех случаях, когда не предоставляются налоговые декларации, нарушаются сроки постановки на учет. Налоговой кодекс будет квалифицировать это как нарушение правил учета расходов и доходов, а также как неполную уплату или неуплату сборов и налогов.

    Административная ответственность выражается в виде штрафных санкций, размер которых не очень высокий. А вот налоговая ответственность может быть значительно выше.

    Уголовно-правовые риски участников оффшорных отношений

    Поскольку уголовно-правовые риски довольно тяжелые, то эта группа рисков является достаточно значительной. Риски могут возникать из двух причин: уклонение от уплаты налогов и неисполнение налоговых обязанностей....

    Виды страховых оффшорных компаний

    Наиболее популярными на сегодняшний день являются оффшорные страховые компании, сообщества, которые занимаются перестрахованием нерезидентов, и кэптивные страховые компании....

    Финансовые отчеты оффшорных компаний

    Очень популярным является мнение, что оффшорным компаниям, которые зарегистрированы на Сейшельских островах, в Панаме или других классических оффшорах не нужно вести учет финансовой деятельности....

    Основные моменты открытия счета в швейцарском банке

    Швейцария уже много лет является одним из самых респектабельных финансовых центров в Европе. Считается, что если открыть счет в швейцарском банке, то это будет хорошим способом сохранить свой капитал, если экономика нестабильная....

    Оффшоры на территории РФ - основные преимущества, оффшорные банки

    Оффшор это зона, в которой существует максимально благоприятный налоговый климат. Российские оффшоры, имея организационный и финансовый механизм и схемы, аналогичные зарубежным фирмам оффшорного типа, должны действовать...

    Добавить отзыв
    Старайтесь излагать свои мысли грамотно и лаконично


Оцените работу движка

О сайте

Решение зарегистрировать компанию в оффшорной зоне является логичным ответом на налоговую политику, проводимую русским – ну и не только лишь русским правительством. За полтора десятилетия оффшоры и связанные с этим понятием темы успели войти в фольклор- термин "оффшор", не имеющий даже...
Ключевые слова


«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Оффшор Трансфер - оффшоры, банки, схемы © 2013